Банк России 8 июля отозвал лицензию у МГМБ. По инфы регулятора, махачкалинский банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, и финансирования терроризма в части соответствующей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денег за предел, отметил ЦБ РФ.
Банк является участником системы страхования вкладов. Размер розничных вкладов на счетах в МГМБ составлял на конец марта около 78 миллионов рублей.
Собственниками махачкалинского банка являются 16 физлиц и местная компания «Тарки-Тау». Это уже не 1-ый отзыв лицензии у дагестанского банка в этом году.