Уголовное дело зампреда Внешэкономбанка Анатолия Балло ориентировано в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения. О этом сказал в Тверском суде судья Алексей Криворучко. Ежели надзорное ведомство утвердит обвинение, дело передадут в трибунал, припоминает ИТАР-ТАСС.
Анатолия Балло винят в злоупотреблении должностными возможностями. Уголовное дело о хищении $14 млн у Внешэкономбанка было возбуждено в марте 2012 г. Следственным управлением ГУ МВД Москвы.
По версии следствия, зампред ВЭБа, также два бывших управляющего «Евразийского» Александр Лагутин и Станислав Светлицкий, прошлый замминистра энергетики, в 2008 г. похитили $14 млн, которые являлись частью кредита, выданного ему госкорпорацией на приобретение сочинского «Югводоканала». В МВД говорят, что похищенные средства оказались на счетах офшорных компаний, открытых в швейцарских банках. В марте Балло, Лагутин и Светлицкий были задержаны и опосля предъявления обвинений отпущены под залог. Балло в августе был выведен из правления ВЭБа. В феврале 2013 г. с Балло сняли обвинение в мошенничестве в особо большом размере и заменили статью на злоупотребление возможностями, сократив наибольший срок возможного наказания до 4 лет. В 2014 г. истечет срок давности по этому делу. Также были сняты обвинения с 2-ух фигурантов дела — бывшего замминистра энергетики Станислава Светлицкого и члена правления ОАО «Евразийский» Александра Лагутина. Эту информацию подтвердили их юристы.
Согласие на кредит «Евразийскому» давал управляющий ВЭБа →
Изменение статьи последовало за исследованием переписки меж ВЭБом и получателем кредита — ОАО «Евразийский», писал «Коммерсантъ». Из данной нам переписки следует, что банк был проинформирован о всех действиях собственного заемщика. Также переписка подтверждает законность перевода части кредита в офшорные компании, что и являлось предметом расследования. «Эти документы должны были быть в кредитном деле, но почему-либо их там не оказалось, — произнес юрист Лагутина Алексей Цаплин. — Как они нашлись, сходу все встало на свои места». По версии следствия, ВЭБ не был должен вообщем выдавать кредит собственной дочерней компании ОАО «Евразийский», зная о схожей схеме его расходования. Потому обвинений с Балло все таки не сняли.